Maand: maart 2024
-
25 jaar celstraf voor cryptofraudeur Sam Bankman-Fried
Sam Bankman-Fried, oprichter en eigenaar van cryptobeurs FTX, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 25 jaar voor witwassen, fraude en samenzweren. De 32-jarige Bankman-Fried fraudeerde op grote schaal met gelden die zijn klanten staken in crypto’s via FTX. Deze tegoeden sluisde hij door naar zijn investeringsfonds Alameda Research om vervolgens…
-
Strafrechtelijk onderzoek naar witwassen met PGP-telefoons
Begin maart is een 42-jarige man uit Capelle aan den IJssel aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar de handel in PGP-telefoons. Hij wordt verdacht van witwassen en het opzettelijk doen van onjuiste aangiften omzetbelasting. De man had tot 2021 een winkel in internetdiensten en telecommunicatie-artikelen. Het vermoeden bestaat dat hij…
-
Frankfurt wordt hoofdkwartier nieuwe Europese AML-waakhond
De Anti-Money Laundering Authority (AMLA) vestigt zich volgend jaar in Frankfurt. Ruim vierhonderd medewerkers van de nieuwe entiteit gaan zich bezighouden met het onderzoeken van meldingsplichtige entiteiten, waarbij ze ook sancties en andere maatregelen mogen opleggen. Tot op heden lag de handhaving van witwasregels in de Europese Unie in handen…
-
Grootbanken zetten AI in tegen witwassen
Rabobank en ABN AMRO hebben samen met onderzoeksorganisatie TNO en het Centrum Wiskunde & Informatica het zogenaamde ‘multi-party computation’ ontwikkeld. Hierbij kunnen ze gezamenlijk witwastransacties analyseren zonder data met elkaar te delen. Door privacyregels mogen banken maar zeer beperkt gegevens delen met elkaar. Door multi-party computation (MPC) wordt dit echter…
WITWASNIEUWS 