Maand: augustus 2023
-
Leestip: Moneyland
Fout geld. Vroeger kon je dat uitgeven aan een auto, een vakantie of een bontjas. Veel meer zat er niet in. Tot een paar bankiers in Londen op een briljant idee kwamen. Zou het niet mogelijk zijn om een plek te creëren waar de belastingdienst je kapitaal nooit zou kunnen…
-
FMO door DNB bestraft voor rammelend anti-witwasbeleid
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft handhavingsmaatregelen genomen bij de Haagse ontwikkelingsbank FMO. De anti-witwasaanpak van de bank zou al langer ondermaats zijn. FMO zou in meerdere gevallen opvallende transacties te laat hebben gemeld. Onduidelijk is welke maatregelen DNB precies heeft opgelegd. De bank kwam in 2021 al in het nieuws…
-
Miljoenenboete voor BNP Paribas Fortis door gebrekkig anti-witwasbeleid
Niet alleen Nederlandse banken worden onderworpen aan strenge controles met mogelijke miljoenenboetes tot gevolg. BNP Paribas Fortis, de grootste bank van België, moet een boete van vijftien miljoen euro betalen als gevolg van jarenlange gebrekkige witwascontroles. Daarmee is het de hoogste boete die ooit door de Nationale Bank van Belgïe,…
-
Scherper toezicht op fintechbank N26
Financieel toezichthouder BaFin – de Duitse equivalent van De Nederlandsche Bank (DNB) – gaat nog scherper toezien op de controleactiviteiten van de onlinebank N26. De fintechbank zou diens bedrijfsvoering al langere tijd onvoldoende op orde hebben en niet voldoende alert zijn op zaken als witwassen en andere verdachte transacties. BaFin…
-
NVB publiceert twee nieuwe Standaarden voor klantonderzoek
De NVB heeft vorige maand twee nieuwe Standaarden gepubliceerd. Doel is om klantonderzoeken en periodieke controles efficiënter te maken en de impact op klanten kleiner. De NVB Standaard over Ongoing Due Diligence beschrijft hoe banken klantonderzoeken en de periodieke controles effectief en proportioneel kunnen uitvoeren. Doel is om toe te…
-
‘Bitcoin Bonnie & Clyde’ pleit schuldig aan witwassen miljarden euro’s
Een Amerikaans stel heeft na een grote cryptoroof in 2016 miljarden euro’s geprobeerd wit te wassen. Zo openden ze buitenlandse rekeningen en kochten ze goud, dat ze vervolgens begroeven. In 2016 werden zo’n 119.000 bitcoins met een totaalwaarde van 72 miljoen dollar (zo’n 65 miljoen euro) gestolen van handelsplatform Bitfinex,…
WITWASNIEUWS 