Welkom op witwasnieuws.com. Deze website is gericht op praktijknieuws en beleid over witwassen. Ook vind je hier boeken- en podcasttips, een overzicht van belangrijke instanties en de nodige uitleg over witwaswetgeving.
Over witwassen
Witwassen is een vorm van fraude en betreft het uitvoeren van transacties die erop gericht zijn crimineel geld een zogenaamde legale herkomst te geven. FIU-Nederland hanteert de volgende definitie: “Het (doen) verrichten van handelingen, waardoor een voor de wet verzwegen vermogensaanwas ogenschijnlijk een legale oorsprong krijgt. Het doel van witwassen is het versluieren van de herkomst van geld.”
Diverse organisaties zijn – al dan niet zijdelings – betrokken bij het aanpakken van witwassen. Denk daarbij aan:
# Overheidsinstanties, zoals de Belastingdienst, het Openbaar Ministerie en FIU-Nederland;
# Toezichthouders, zoals DNB, AFM en het Bureau Financieel Toezicht;
# Opsporingsdiensten, zoals politie en de FIOD;
# Meldingsplichtige instellingen, waaronder banken, accountants, notarissen en advocaten.
Een lijst met betrokken instanties en wat hun rol is in de bestrijding tegen witwassen vind je hier.
Over de schrijver
Witwasnieuws.com wordt bijgehouden door mr. Sylvia Kuijsten. De website is ontstaan uit interesse in deze materie naar aanleiding van haar werkzaamheden als CDD-analist bij diverse grootbanken.
WITWASNIEUWS 