Maand: oktober 2023
-
Ommenaar (46) met buitenlandse rekeningen verdacht van witwassen
Een 46-jarige man uit het Overijsselse Ommen wordt door justitie verdacht van witwassen middels meerdere buitenlandse rekeningen. Hiermee zou hij crimineel geld uit het zicht hebben gehouden. De man werd in juli van dit jaar al opgepakt en verhoord. Hij is niet de enige verdachte: ook een 21-jarige vrouw en…
-
De Volksbank zet speciale bestuurder op bestrijding financiële criminaliteit
De Volksbank moet wat tandjes bijzetten bij de naleving van antiwitwasregels en creeërt daarom per 1 november de functie van Chief Financial Economic Crime Officier (CFECO) in het bestuur. De bank hangt een miljoenenboete van De Nederlandsche Bank (DNB) boven het hoofd wegens een gebrekkig antiwitwasbeleid. Hoe hoog die boete…
-
Man verdacht van witwassen 1 miljoen euro voor Griekse bankier
Een 43-jarige man wordt verdacht van het witwassen van ruim een miljoen euro voor een Griekse ondergrondse bankier afgelopen voorjaar. Hij zou daarmee deel uitmaken van een groot koeriersnetwerk. De man werd op dinsdag 10 oktober aangehouden in Rijswijk. De Griekse bankier waarvoor hij vermoedelijk werkte, werd afgelopen mei in…
-
Luistertip: AMLC-podcast
De AMLC podcast gaat over uiteenlopende onderwerpen die relevant zijn voor de samenwerking in de bestrijding van witwassen. De podcast ging van start in april 2021 met een aflevering over de Financial Action Task Force (FATF). Sindsdien zijn er 46 afleveringen gepubliceerd, waarvan de meest recente (25 okt. 2023) gaat…
-
Drie mannen opgepakt voor witwassen van miljoenen
Twee 47-jarige mannen uit Den Haag en een 73-jarige man uit Ermelo zijn eerder deze maand opgepakt voor het witwassen van miljoenen euro’s. Daarnaast worden ze verdacht van oplichting en deelname aan een criminele organisatie. De mannen maakten gebruik van zogenaamde ‘katvangers’. Daarbij wordt de naam van een derde tegen…
-
Centrale bank Singapore start onderzoek na witwasschandaal
De Monetary Authority of Singapore (MAS) is een onderzoek gestart naar aanleiding van het witwassen van 2,4 miljard Singaporese dollar (zo’n 1.65 miljard euro) door een groep buitenlandse personen. De toezichthouder wil nagaan of de betrokken banken meer maatregelen hadden kunnen nemen om dit te voorkomen. Naar aanleiding van het…
WITWASNIEUWS 