Categorie: TOEZICHT
-
Frankfurt wordt hoofdkwartier nieuwe Europese AML-waakhond
De Anti-Money Laundering Authority (AMLA) vestigt zich volgend jaar in Frankfurt. Ruim vierhonderd medewerkers van de nieuwe entiteit gaan zich bezighouden met het onderzoeken van meldingsplichtige entiteiten, waarbij ze ook sancties en andere maatregelen mogen opleggen. Tot op heden lag de handhaving van witwasregels in de Europese Unie in handen…
-
Transactieomschrijving voortaan verplicht
Sinds begin november is het niet meer mogelijk om zonder transactieomschrijving een ongebruikelijke transactie op basis van de subjectieve indicator te melden. Dat meldt FIU-Nederland. “U moet toelichten waar uw vermoeden van witwassen of financieren van terrorisme op is gebaseerd. Als het veld “opmerking” leeg is, wordt de melding geweigerd,”…
-
De Volksbank zet speciale bestuurder op bestrijding financiële criminaliteit
De Volksbank moet wat tandjes bijzetten bij de naleving van antiwitwasregels en creeërt daarom per 1 november de functie van Chief Financial Economic Crime Officier (CFECO) in het bestuur. De bank hangt een miljoenenboete van De Nederlandsche Bank (DNB) boven het hoofd wegens een gebrekkig antiwitwasbeleid. Hoe hoog die boete…
-
Centrale bank Singapore start onderzoek na witwasschandaal
De Monetary Authority of Singapore (MAS) is een onderzoek gestart naar aanleiding van het witwassen van 2,4 miljard Singaporese dollar (zo’n 1.65 miljard euro) door een groep buitenlandse personen. De toezichthouder wil nagaan of de betrokken banken meer maatregelen hadden kunnen nemen om dit te voorkomen. Naar aanleiding van het…
-
Non-profitorganisaties minder onder de loep bij witwascontroles
De witwasrisico’s van non-profitorganisaties zijn over het algemeen laag, daarom gaan banken deze organisaties minder vaak controleren. Dat blijkt uit onderzoek van de NVB. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) stelt dat dergelijke organisaties de afgelopen jaren tegen obstakels aanliepen bij het regelen van hun bankzaken door klantonderzoeken die banken…
-
FMO door DNB bestraft voor rammelend anti-witwasbeleid
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft handhavingsmaatregelen genomen bij de Haagse ontwikkelingsbank FMO. De anti-witwasaanpak van de bank zou al langer ondermaats zijn. FMO zou in meerdere gevallen opvallende transacties te laat hebben gemeld. Onduidelijk is welke maatregelen DNB precies heeft opgelegd. De bank kwam in 2021 al in het nieuws…
WITWASNIEUWS 