Categorie: NIEUWS
-
25 jaar celstraf voor cryptofraudeur Sam Bankman-Fried
Sam Bankman-Fried, oprichter en eigenaar van cryptobeurs FTX, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 25 jaar voor witwassen, fraude en samenzweren. De 32-jarige Bankman-Fried fraudeerde op grote schaal met gelden die zijn klanten staken in crypto’s via FTX. Deze tegoeden sluisde hij door naar zijn investeringsfonds Alameda Research om vervolgens…
-
Strafrechtelijk onderzoek naar witwassen met PGP-telefoons
Begin maart is een 42-jarige man uit Capelle aan den IJssel aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar de handel in PGP-telefoons. Hij wordt verdacht van witwassen en het opzettelijk doen van onjuiste aangiften omzetbelasting. De man had tot 2021 een winkel in internetdiensten en telecommunicatie-artikelen. Het vermoeden bestaat dat hij…
-
Grootbanken zetten AI in tegen witwassen
Rabobank en ABN AMRO hebben samen met onderzoeksorganisatie TNO en het Centrum Wiskunde & Informatica het zogenaamde ‘multi-party computation’ ontwikkeld. Hierbij kunnen ze gezamenlijk witwastransacties analyseren zonder data met elkaar te delen. Door privacyregels mogen banken maar zeer beperkt gegevens delen met elkaar. Door multi-party computation (MPC) wordt dit echter…
-
Nederlands anti-witwasproject TMNL op losse schroeven
Het Nederlandse anti-witwasproject Transactiemonitoring Nederland (TMNL) mag in de huidige opzet niet verder. Brussel ziet te veel (privacy)bezwaren. Dat is een flinke domper voor de vijf grootbanken achter het project. TMNL is opgezet door grootbanken ING, Rabobank, ABN AMRO, Triodos Bank en de Volksbank. Het brengt transactiegegevens van verschillende banken bij…
-
Veel vragen onder ondernemers over witwascontroles door banken
Tijdens witwascontroles door banken is voor ondernemers vaak onduidelijk waarom vragen over bijvoorbeeld contante gelden en herkomst van vermogen worden gesteld. Dat blijkt uit een uitzending van consumentenprogramma Radar op 19 februari jongstleden over dit onderwerp. Ondernemers vinden de brieven van de bank daarom vaak bedreigend overkomen, mede omdat ze…
-
Fraudeonderzoek; Nederland scoort hoog op massa-registraties
Nederland scoort hoog op het gebied van ‘massa-registraties’, ofwel het registreren van opvallend veel bedrijven op één adres in een korte tijd. Dit kan duiden op illegale praktijken, zoals witwassen en belastingontduiking. Dat volgt uit onderzoek van het internationale financiële onderzoeksbureau Moody’s Analytics (MA) naar brievenbusbedrijven. Dat zijn bedrijven zonder…
WITWASNIEUWS 