Maand: september 2023
-
Franse multimiljardair en Russische oligarch verdacht van witwassen
Er is een onderzoek gestart naar mogelijke witwaspraktijken van de Franse multimiljardair Bernard Arnault en Russische oligarch Nikolaj Sarkisov. De deal die zij maakten rondom het kopen van woningen in een luxueus Frans skioord roept vraagtekens op bij de Franse autoriteiten. Het onderzoek richt zich op de aankoop van chalets…
-
Leestip: Witwassen op hoge hakken
Weet je nog niet veel over witwassen of ben je werkzaam in dit werkveld, maar wil je op luchtige wijze meer leren? Dan is het Instagramaccount Witwassen op hoge hakken een aanrader. Met zowel Instagramposts als reels neemt het gezicht achter het account, Marta Kuit, haar volgers mee in de…
-
Non-profitorganisaties minder onder de loep bij witwascontroles
De witwasrisico’s van non-profitorganisaties zijn over het algemeen laag, daarom gaan banken deze organisaties minder vaak controleren. Dat blijkt uit onderzoek van de NVB. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) stelt dat dergelijke organisaties de afgelopen jaren tegen obstakels aanliepen bij het regelen van hun bankzaken door klantonderzoeken die banken…
-
Zweedse criminelen gebruiken Spotify om geld wit te wassen
Zweedse bendes gebruiken streamingplatform Spotify voor het witwassen van criminele gelden. Criminelen betalen daarbij personen om hun muziek op het platform te streamen, waarna Spotify daarvoor een vergoeding betaalt. Voor deze werkwijze worden artiesten ingezet die een link hebben met criminele bendes. De criminelen plaatsen de muziek van deze artiesten…
WITWASNIEUWS 