Twee 47-jarige mannen uit Den Haag en een 73-jarige man uit Ermelo zijn eerder deze maand opgepakt voor het witwassen van miljoenen euro’s. Daarnaast worden ze verdacht van oplichting en deelname aan een criminele organisatie.
De mannen maakten gebruik van zogenaamde ‘katvangers’. Daarbij wordt de naam van een derde tegen betaling gebruikt om bijvoorbeeld een bankrekening te openen of een bedrijf te starten, waarbij de echte eigenaar buiten schot blijft.
Na aanhouding van de mannen nam de politie tijdens de doorzoeking van een bedrijfspand en een woning onder meer drie auto’s, twee motoren, geld, administratie en gegevensdragers in beslag.
Op de hoogte blijven van nieuwe berichten? Volg dan de LinkedInpagina van witwasnieuws.
WITWASNIEUWS 
Plaats een reactie