Een 46-jarige man uit het Overijsselse Ommen wordt door justitie verdacht van witwassen middels meerdere buitenlandse rekeningen. Hiermee zou hij crimineel geld uit het zicht hebben gehouden.
De man werd in juli van dit jaar al opgepakt en verhoord. Hij is niet de enige verdachte: ook een 21-jarige vrouw en drie mannen van 34, 42 en 53 jaar uit Amsterdam en Badhoevedorp zijn betrokken.
Rekeningen in meerdere landen
De verdachten hadden bankrekeningen in Nederland en diverse andere landen. Naast dat zij op deze rekeningen gelden ontvingen zonder duidelijke aanleiding, was er ook sprake van contante stortingen, waarvan de gelden weer werden opgenomen of werden doorgeboekt naar een van de andere verdachten.
Beslaglegging
Voor het onderzoek is beslag gelegd op diverse panden, waaronder de woonboerderij van de Ommenaar. Daarnaast zijn onder andere twee auto’s en een brommer in beslag genomen, net als als telefoons, bankpassen, cryptovaluta en administratie.
Op de hoogte blijven van nieuwe berichten? Volg dan de LinkedInpagina van witwasnieuws.
WITWASNIEUWS 
Plaats een reactie