-
Veel vragen onder ondernemers over witwascontroles door banken
Tijdens witwascontroles door banken is voor ondernemers vaak onduidelijk waarom vragen over bijvoorbeeld contante gelden en herkomst van vermogen worden gesteld. Dat blijkt uit een uitzending van consumentenprogramma Radar op 19 februari jongstleden over dit onderwerp. Ondernemers vinden de brieven van de bank daarom vaak bedreigend overkomen, mede omdat ze…
-
Fraudeonderzoek; Nederland scoort hoog op massa-registraties
Nederland scoort hoog op het gebied van ‘massa-registraties’, ofwel het registreren van opvallend veel bedrijven op één adres in een korte tijd. Dit kan duiden op illegale praktijken, zoals witwassen en belastingontduiking. Dat volgt uit onderzoek van het internationale financiële onderzoeksbureau Moody’s Analytics (MA) naar brievenbusbedrijven. Dat zijn bedrijven zonder…
-
Gevangenisstraf voor tienduizenden euro’s in toilettas
Het Gerechtshof Amsterdam heeft een man uit Alkmaar veroordeeld tot een gevangenisstraf van 41 dagen voor het witwassen van bijna 46.000 euro aan contanten. De man kon de herkomst van de gelden onvoldoende verklaren. De man werd in eerste instantie opgepakt voor het bezitten van 2,9 gram cocaïne. Daarna is…
-
Zeven aanhoudingen voor witwassen in onderzoek merkvervalste kleding
De fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) heeft eind januari en begin februari zeven personen aangehouden voor witwassen. In hetzelfde onderzoek zijn vier andere personen aangehouden voor handel in merkvervalste kleding. De zeven verdachten inzake witwassen betreffen mannen tussen de 18 en 21 jaar uit Groningen, Soest, Tilburg en Westerkwartier. Het…
-
Vakantieparken populair voor witwaspraktijken
Voor criminelen zijn vakantieparken in Oost-Nederland een waar walhalla: het zijn belangrijke locaties om op grote schaal gelden wit te wassen. Dat blijkt uit het rapport Fout Vastgoed van het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) Oost-Nederland. Of het park in vervallen staat is of goed loopt maakt niet uit;…
-
Luistertip: Podcast Compliance adviseert
Corruptie, sancties, witwasbestrijding en financiële criminaliteit in het algemeen; het komt allemaal aan bod in de podcast Compliance adviseert. Vorige maand bestond de podcast drie jaar. Sindsdien zijn er zo’n 130 afleveringen verschenen en dat biedt een mooi overzicht van de ontwikkelingen binnen compliance in de afgelopen jaren. Daarbij komen…
-
Abonneren
Geabonneerd
Heb je al een WordPress.com-account? Nu inloggen.
WITWASNIEUWS 